Повышение квалификации по программе «Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия (КСОЭБ)»

Курс предназначен для:

Руководителей и профильных специалистов организаций и предприятий любых форм собственности, отвечающих за защиту бизнеса.
Начальников и сотрудников отделов безопасности, включая руководителей служб безопасности компаний.
Специалистов экономических, плановых и аналитических отделов.
Юристов и комплаенс-контролеров, внутренних аудиторов.
Специалистов и госслужащих, чья деятельность связана с оценкой и минимизацией финансовых или репутационных рисков.

Формат обучения

Очно в Санкт-Петербурге.
В режиме онлайн (слушатель подключается к аудитории в режиме реального времени).
Видеокурс (слушатель получает доступ на сайт дистанционного обучения (СДО) и изучает материалы курса самостоятельно: видеолекции, текстовые лекции, методический и нормативный материал, тесты).
Возможно корпоративное обучение в Университете или на территории заказчика (индивидуальный график обучения, корректировка учебной программы с учетом пожеланий заказчика).

Результаты обучения (компетенции)

Формирование у слушателей навыков защиты бизнеса от широкого спектра внутренних и внешних угроз. Обучение позволяет систематизировать знания в области управления рисками и выстроить надежную защиту всех активов компании.

Умение проводить полную оценку состояния защищенности компании, прогнозировать, выявлять и минимизировать финансовые, налоговые, коммерческие и управленческие риски и угрозы организации в области обеспечения экономической безопасности.
Подготовка, внедрение и отработка кризисного плана в сложных условиях нестабильной ситуации работы предприятия.
Составление плана непрерывности бизнеса. Руководящие указания по обеспечению готовности к инцидентам и непрерывности деятельности предприятия.
Новые знания и умения в области конкурентой безопасности.
Знания в сфере контроля конкурентной среды организации.
Навыки поиска источников информации, подготовки экспертных заключений по вопросам контроля конкурентной безопасности.
Навыки по информационной безопасности, способность выстраивать защиту конфиденциальной информации, коммерческой тайны и IT-инфраструктуры от несанкционированного доступа и утечек.
Навыки по кадровой безопасности, владение методами проверки кандидатов при приеме на работу, оценки персонала на лояльность, а также выявление конфликтов интересов и предотвращение корпоративного мошенничества.
Способность ориентироваться в актуальном законодательстве, регулирующем договорную работу, соблюдение корпоративных регламентов и взаимодействие с контролирующими органами.
Умение анализировать бухгалтерскую отчетность для выявления признаков вывода активов, фиктивного банкротства или сомнительных контрагентов.
Навыки проектирования, внедрения и оценки эффективности функционирования самой системы безопасности на предприятии.

Выдаваемые документы

Удостоверение о повышении квалификации (сведения вносятся в ФИС ФРДО — Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации).
Слушателям выдается объемный нормативный материал.

Акции и скидки

Юридическому лицу, направившему на обучение в одну группу 3-х и более сотрудников, предоставляется скидка 5% от общей суммы обучения всех сотрудников.
Скидка 5% на обучение по любой программе при вступлении в нашу группу ВКонтакте и(или) подписке на наш Telegram-канал.
Бессрочная скидка для физических лиц: стоимость обучения на 10% ниже, чем для юридического лица.
Для физических лиц доступен социальный налоговый вычет за обучение.

Программа

Тема 1. Определение функций и задач Службы экономической безопасности

Определение функций и задач Службы экономической безопасности.

Тема 2. Рациональная структура Службы экономической безопасности

Рациональная структура Службы экономической безопасности (с учетом особенностей бизнеса).

Тема 3. Планирование работы Службы экономической безопасности

Планирование работы Службы экономической безопасности на основе риск-ориентированного подхода.

Тема 4. Взаимодействие с внутренними и внешними стейкхолдерами

Взаимодействие с внутренними и внешними стейкхолдерами.

Тема 5. Основы риск-менеджмента

Основные типы рисков и описание событий, приводящих к риску.
Основы риск-менеджмента. Управления рисками, как один из важнейших элементов выстраивания бизнес-процессов в Компании и их контроль.

Тема 6. Аналитические инструменты риск-менеджмента

Цели и задачи риск-менеджмента.
Аналитические инструменты риск-менеджмента.
Основные методы работы по управлению рисками.
Трехуровневая система защиты (воронка рисков).
Прогнозирование рисковых событий. Оценка рисков.
Качественный и количественный анализ рисков.
Карта рисков, как инструмент анализа и контроля рисков.

Тема 7. Методики оценки бизнес-процессов с позиции рисков мошенничества

Методики оценки бизнес-процессов с позиции рисков мошенничества.
Карта коррупционных рисков в организации.
Разработка и введение специальных процедур минимизации рисков мошенничества.
Определение КИР (ключевых индикаторов рисков). Как грамотно выставить точки контроля.
Определение риск-аппетита для бизнес-процессов компании, как точек контроля.

Тема 8. Оценка деятельности компании и стоимости ущерба

Полная оценка деятельности компании, через коэффициенты деятельности.
Оценка стоимости ущерба в процессе проведения расследования (проверки).
Привлечение работника к материальной ответственности.

Тема 9. Использование доказательств из технических средств и ИТ-систем

Использование доказательств, полученных из технических средств охраны и безопасности, а также ИТ систем в процессе проведения расследования (проверки).
Особенности проведения расследования (проверки) по нарушениям комплаенс процедур и требованиям антикоррупционного законодательства.

Тема 10. Расследование Форензик. Мошенничество в компании

Расследование Форензик.
Мошенничество в Компании. Основные типы мошенничества.
Трендовый и сравнительный анализ.
Метод Бениша, формула M-score. Манипуляция с отчетностью.
Закон Ньюкомба – Бенфорда.

Тема 11. Анализ расхождения денежного потока и операционной прибыли. Правила проведения Форензик

Анализ расхождения денежного потока и операционной прибыли.
Сравнительная характеристика форензик, аудита, ревизии и экспертизы. Основные отличия.
Правила проведения Форензик Комплаенс. Цели и задачи форензика.
Правила предоставления форензик отчета.
Процедуры проведения инвентаризаций.
Особенность проведения расследований при растрате, а также доказательства виновных действий при утрате доверия к материально ответственным лицам.

Тема 12. Документальное оформление результатов расследования

Документальное оформление результатов расследования (проверки).
Формирование номенклатуры дел.
Методики проведения расследования (проверки) по грубым нарушениям, являющимися основанием для увольнения работника по негативным статьям.

Тема 13. Увольнение сотрудников

Увольнение сотрудников. Как это сделать не нарушая закон.

Практические занятия

Составление карты коррупционных рисков (рисков мошенничества) по всем подразделениям компании.
Назначение ключевых индикаторов риска.
Анализ бизнес-процессов.
Составление дерева проблем.
Правила применения методы ВИСИ.
Проведения расчетов M-score.

В стоимость с дополнительными услугами включены обеды в дни занятий и культурная программа.

Питание
Всем слушателям с оплаченными доп.услугами предоставляются полноценные обеды в дни занятий. В кафе Университета работает профессиональный повар.
Культурная программа
Каждому слушателю с оплаченными доп.услугами обеспечивается обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением известных достопримечательностей города и предоставляется билет на одно из мероприятий (театр или другие экскурсии: по рекам и каналам, экскурсии в Пушкин, Павловск, Петергоф, Стрельну и т.д.)

Стоимость дополнительных услуг — 5000 рублей.

Проживание

Проживание слушателей в отелях Санкт-Петербурга в стоимость обучения не входит. Для вашего удобства мы можем забронировать номер в одном из отелей, расположенных недалеко от Университета. Услуга бронирования бесплатная!

Огромное спасибо Марине Семеновне за полученные новые знания! Было очень интересно!!!
А.В.Мелихов, АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" г. Новокуйбышевск Самарская область, 14.07.25

Учебный план

программы повышения квалификации «Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия (КСОЭБ)»

Цель обучения: Формирование у слушателей навыков защиты бизнеса от широкого спектра внутренних и внешних угроз. Обучение позволяет систематизировать знания в области управления рисками и выстроить надежную защиту всех активов компании.

Умение проводить полную оценку состояния защищенности компании, прогнозировать, выявлять и минимизировать финансовые, налоговые, коммерческие и управленческие риски и угрозы организации в области обеспечения экономической безопасности.
Подготовка, внедрение и отработка кризисного плана в сложных условиях нестабильной ситуации работы предприятия.
Составление плана непрерывности бизнеса. Руководящие указания по обеспечению готовности к инцидентам и непрерывности деятельности предприятия.
Новые знания и умения в области конкурентой безопасности.
Знания в сфере контроля конкурентной среды организации.
Навыки поиска источников информации, подготовки экспертных заключений по вопросам контроля конкурентной безопасности.
Навыки по информационной безопасности, способность выстраивать защиту конфиденциальной информации, коммерческой тайны и IT-инфраструктуры от несанкционированного доступа и утечек.
Навыки по кадровой безопасности, владение методами проверки кандидатов при приеме на работу, оценки персонала на лояльность, а также выявление конфликтов интересов и предотвращение корпоративного мошенничества.
Способность ориентироваться в актуальном законодательстве, регулирующем договорную работу, соблюдение корпоративных регламентов и взаимодействие с контролирующими органами.
Умение анализировать бухгалтерскую отчетность для выявления признаков вывода активов, фиктивного банкротства или сомнительных контрагентов.
Навыки проектирования, внедрения и оценки эффективности функционирования самой системы безопасности на предприятии.

Категория слушателей:

Руководителей и профильных специалистов организаций и предприятий любых форм собственности, отвечающих за защиту бизнеса.
Начальников и сотрудников отделов безопасности, включая руководителей служб безопасности компаний.
Специалистов экономических, плановых и аналитических отделов.
Юристов и комплаенс-контролеров, внутренних аудиторов.
Специалистов и госслужащих, чья деятельность связана с оценкой и минимизацией финансовых или репутационных рисков.

№ п/п	Перечень тем	Количество часов	Форма контроля
1	Определении функций и задач Службы экономической безопасности; Рациональная структура Службы экономической безопасности (с учетом особенностей бизнеса); Планирование работы Службы экономической безопасности на основе риск-ориентированного подхода	6
2	Взаимодействие с внутренними и внешними стейкхолдерами. Основные типы рисков и описание событий, приводящих к риску; Основы риск – менеджмента. Основные методы работы по управлению рисками; Трехуровневая система защиты (воронка рисков). Прогнозирование рисковых событий. Оценка рисков. Качественный и количественный анализ рисков. Карта рисков, как инструмент анализа и контроля рисков;	8
3	Методики оценки бизнес - процессов с позиции рисков мошенничества; Карта коррупционных рисков в организации. Полная оценка деятельности компании, через коэффициенты деятельности; Оценка стоимости ущерба в процессе проведения расследования (проверки).Использование доказательств, полученных из технических средств охраны и безопасности, а также ИТ систем в процессе проведения расследования (проверки).	8
4	Расследование Форензик; Мошенничество в Компании. Метод Бениша, формула M-score. Манипуляция с отчетностью; Закон Ньюкомба – Бенфорда. Правила проведения Форензик Комплаенс. Цели и задачи форензика. Правила предоставления форензик отчета.	8
5	Документальное оформление результатов расследования (проверки). Методики проведения расследования (проверки) по грубым нарушениям, являющимися основанием для увольнения работника по негативным статьям. Увольнение сотрудников. Как это сделать не нарушая закон.	8
	Итоговая аттестация	2	Зачет
	Всего часов	40

Преподаватели курса

Кобышева Марина Семеновна

Специализация: - управление проектами; - риск-менеджмент; - государственная и региональная безопасность; - организация системы безопасности хозяйствующих объектов; - экономическая безопасность; - конкурентная безопасность; разработка и внедрение комплаенс-системы.

Кандидат экономических наук. Зав.кафедрой «Экономическая безопасность и противодействие коррупции», член профессионально-общественного совета ООО Ревизионная школа ИСАС.

Преподаватель еМВА «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

Преподаватель: Высшая школа государственного и финансового управления; Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли.

Старший преподаватель Санкт-Петербургского Государственного университета, юридический факультет

Член экспертного совета Национальной Ассоциации Комплаенс.

Советник по безопасности и комплаенс компаний ТЭК и ОПК.

Автор множества научных статей и публикаций.

Управленческий опыт более 25 лет. На должностных позициях Директор департамента по обеспечению безопасности и управления рисками в крупных зарубежных и отечественных холдингах. Консультант по вопросам обеспечения безопасности предприятий.

Специалист в области риск-менеджмента; разработки и внедрения комплаенс-системы.

Корпоративная экспертиза в сферах: • Комплаенс - менеджмент; • Риск-менеджмент; • Anti-fraud защита; • Аудиторские услуги по безопасности объектов различных форм собственности и видов деятельности, • Форензик.

Большой опыт в проведении тренингов, семинаров, оказании консультационных и аудиторских услуг: - безопасность объектов различных форм собственности и видов деятельности; - разработка и внедрение комплаенс-системы в организации; - предотвращение экономического мошенничества; - определение и предупреждение рисков, вызванных человеческими факторами; - риск-менеджмент; - конкурентная безопасность; - "жесткие переговоры" и рычаги влияния.

Платонов Дмитрий Владимирович

Преподаватель-практик, аттестованный аудитор, член СРО аудиторов Ассоциации “Содружество”. Имеет Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов РФ по общему аудиту.

Генеральный директор аудиторской и консалтинговой компании “Северная звезда”. Имеет опыт работы финансовым директором и главным бухгалтером. Работал ведущим аудитором в международной аудиторской компании “KPMG”.

Имеет практический опыт работы в сфере:

- Руководства предприятием, в области финансового и налогового планирования и бюджетирования; Разработки финансовых и правовых моделей ведения бизнеса; Организации бухгалтерского и управленческого учета; организации внутреннего финансового контроля и подготовки финансовой отчетности;

- Проведения аудиторских и ревизионных проверок (в т.ч. крупнейших предприятий России и промышленных холдингов); Более 20 лет работал в качестве руководителя и ведущего специалиста на аудиторских проверках; Имеет опыт разработки аудиторских программ и методик финансовых и налоговых проверок, подготовки аудиторских заключений и отчетов; налогового и юридического консультирования;

- Юридических услуг (реорганизация компаний, реструктуризация активов; защита клиентов в арбитражных судах; подготовка исковых заявлений и апелляционных жалоб). Реорганизации предприятий и реструктуризации активов. Опыт преподавания с 2001 года, в т.ч. ведение лекций и семинаров на учебных курсах Минфина РФ при СПб Государственном университете по подготовке аттестованных профессиональных аудиторов и бухгалтеров.

Курс по Экономической безопасности