Организация безопасной договорной работы. Экономическая безопасность предприятия. Противодействие откатам и коммерческому подкупу

Повышение квалификации

Курс предназначен для:

• руководителей организаций различных форм собственности, ответственных за защиту бизнеса и минимизацию финансовых рисков;
• руководителей и сотрудников экономических, плановых, коммерческих отделов, отделов внутреннего контроля и аудита;
• руководителей и ведущих (главных) специалистов подразделений безопасности (экономической безопасности), отвечающих за проверку контрагентов и выявление сомнительных сделок;
• специалистов по договорной работе, юристов, занимающихся составлением, анализом и согласованием контрактов;
• собственников бизнеса, желающих защитить компанию от внутренних и внешних угроз;
• финансовых директоров, главных бухгалтеров и экономистов, контролирующих финансовые потоки и предотвращающих коммерческий подкуп;
• специалистов отделов закупок и тендерных комитетов, чья деятельность сопряжена с высокими рисками откатов и коррупционных схем.

Формат обучения

• очно в Санкт-Петербурге;
• в режиме онлайн (слушатель подключается к аудитории в режиме реального времени);
• видеокурс (слушатель получает доступ на сайт дистанционного обучения (СДО) и изучает материалы курса самостоятельно: видеолекции, текстовые лекции, методический и нормативный материал, тесты);
• возможно корпоративное обучение в Университете или на территории заказчика (индивидуальный график обучения, корректировка учебной программы с учетом пожеланий заказчика).

Результаты обучения (компетенции)

• формирование у специалистов компетенций по минимизации рисков при заключении договоров и защите активов, умение выявлять и предотвращать «откаты», коммерческий подкуп и другие внутренние угрозы;
• понимание юридической ответственности за коррупционные действия;
• навыки проверки контрагентов и защита от неправомерного вывода активов. Овладение методиками аудита закупочной деятельности, оценка эффективности защитных мер;
• умение проводить полную оценку состояния защищенности компании, прогнозировать, выявлять и минимизировать риски и угрозы организации в области обеспечения экономической безопасности;
• подготовка, внедрение и отработка кризисного плана в сложных условиях нестабильной ситуации работы предприятия;
• составление плана непрерывности бизнеса. Руководящие указания по обеспечению готовности к инцидентам и непрерывности деятельности предприятия;
• новые знания и умения в области конкурентной безопасности;
• знания в сфере контроля конкурентной среды организации;
• навыки поиска источников информации, подготовки экспертных заключений по вопросам контроля конкурентной безопасности.

Выдаваемые документы

• удостоверение о повышении квалификации (сведения вносятся в ФИС ФРДО — Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации);
• слушателям выдается объемный нормативный материал.

Акции и скидки

• юридическому лицу, направившему на обучение в одну группу 3-х и более сотрудников, предоставляется скидка 5% от общей суммы обучения всех сотрудников;
• скидка 5% на обучение по любой программе при вступлении в нашу группу ВКонтакте и(или) подписке на наш Telegram-канал;
• бессрочная скидка для физических лиц: стоимость обучения на 10% ниже, чем для юридического лица;
• для физических лиц доступен социальный налоговый вычет за обучение.

Программа

1. Договорная работа и безопасность

• Организация безопасной договорной работы на предприятии. Инструкция о договорной работе. Централизация или делегирование полномочий. Процедуры внутреннего согласования. Выдача доверенностей. Работа с допсоглашениями;
• Распределение зон ответственности между подразделениями и должностными лицами предприятия в договорной работе. Матрица компетенций;
• Информатизация и цифровая трансформация бизнес-процессов, связанных с договорной работой и сделками. Применение технологий искусственного интеллекта в договорной работе;
• Особенности договорной работы в условиях санкционного давления и неопределенности, а также в процессе антикризисного управления. Минимизация издержек. Безопасность закупок при дистанционных (удаленных) методах работы;
• Особенность безопасной договорной работы в период проведения специальной военной операции. Взаимодействие с организациями из недружественных стран;
• Виды риска при заключении различных типов договоров (продажа, оказание услуг, закупка, ремонт, строительство и т.д.);
• Организация конкурентных закупок на предприятии. Основные требования федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ к безопасной договорной работе;
• Организация контроля за выполнением условий договора как элемент безопасной договорной работы. Мониторинг информации по контрагентам. Создание алгоритмов реагирования на невыполнение контрагентами договорных обязательств;
• Понятие «откат» и коммерческий подкуп в законодательстве и обычаях делового оборота. Состав правонарушений и типовые схемы «откатов» в предпринимательской деятельности;
• Виды юридической ответственности за действия, классифицирующиеся как «откат» и коммерческий подкуп. Процедуры привлечения к ответственности работника, замешанного в «откатах»;
• Методика проведения «антиоткатного» аудита на предприятии. Оценка эффективности принимаемых мер по противодействию «откатам» и коммерческому подкупу;
• Определение бизнес-процессов и должностей с повышенными рисками «откатов». Закупочная деятельность как процесс, наиболее подверженный риску «откатов»;
• Вычисление лиц, имеющих личную выгоду при выполнении должностных обязанностей. Психологические приемы вычисления. Использование ролевых игр. Методы выявления лжи в процессе коммуникаций (профайлинг);
• Противодействие «откатам» и коммерческому подкупу в закупочной деятельности. Использование технических средств безопасности для доказательства заинтересованности работника в сделке и личных договоренностей с контрагентом. Поиск информации в Интернете. Способы легализации «оперативной» информации;
• Система внутренних проверок, финансовых расследований и иные процедуры в договорной работе.

2. Конкурентная разведка. Оценка надежности контрагента и безопасности коммерческих предложений

3. Организация работы с информацией. Методология и этапы

• Построение информационно-аналитической работы на предприятии. Понятие «конкурентная разведка», ее цели, задачи и направления. Что такое OSINT? Правовое прикрытие ведения конкурентной разведки. Соблюдение этических норм при сборе информации;
• Этапы конкурентной разведки. Систематизация работы по сбору информации о контрагенте. Автоматизация и цифровая трансформация процесса сбора и анализа информации;
• Субъекты конкурентной разведки. Аутсорсинг информационно-аналитических услуг. Получение информации от детективов, адвокатов, журналистов и т.д.;
• Обзор основных государственных информационных ресурсов и процедуры работы с ними;
• Документы и информация, представляемые контрагентом. Получение информации с сайта организации;
• Особенности получения информации по физическим лицам. Изменения в законодательстве об обработке персональных данных, вступивших в силу в 2024-2026 годах. Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. Введение уголовной ответственности за незаконную обработку персональных данных и сбор информации из закрытых источников;
• Понятие цифровой след физического лица. Сбор информации о физических лицах в социальных сетях;
• Обзор международных информационных ресурсов для сбора и анализа информации по зарубежным контрагентам.

4. Защита от мошенничества. Управление дебиторской задолженностью и урегулирование конфликтов интересов в договорной работе

4.1. Защита компании от мошеннических операций

• Классификация мошеннических действий в законодательстве РФ. Отличие мошенничества от иных преступлений против собственности. Понятие «обман» и «злоупотребление доверием»;
• Влияние цифровой трансформации предприятия на мошеннические схемы. Обзор программно-технических продуктов, применяемых при цифровизации бизнес-процессов, позволяющих вычислять мошеннические схемы;
• Использование технологий искусственного интеллекта, позволяющих выявлять мошеннические операции;
• Общий план мероприятий по противодействию мошенничеству. Предупреждение, обнаружение, расследование. Определение должностей с мошенническими рисками. Организационно-контрольные и кадровые меры по предупреждению мошенничества;
• Наиболее типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Мошеннические действия со стороны исполнительных органов управления предприятием;
• Методики анализа бизнес-процессов с позиции мошеннических и коррупционных рисков. Составление карты рисков на предприятии. Разработка и введение специальных антимошеннических (антикоррупционных) процедур;
• Организация охраны товарно-материальных ценностей и создание пропускного режима на предприятии. Вычисление мошеннических схем в процессе инвентаризации активов и товарно-материальных ценностей;
• Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа поведения работников. Понятие симптомов мошенничества, применительно к человеческому фактору;
• Взаимодействие предприятия с правоохранительными органами по выявленным фактам мошенничества.

4.2. Работа с дебиторской задолженностью

• Создание системы управления дебиторской задолженностью на предприятии. Зоны ответственности (матрица компетенции) подразделений и должностных лиц по взысканию долга;
• Организация мониторинга неплатежей и финансовых рисков в договорной работе. Автоматизация и цифровая трансформация договорной работы. Сверки взаиморасчетов с контрагентами. Комиссия по управлению дебиторской задолженностью и особенность ее работы;
• Гарантии выполнения финансовых обязательств. Основные способы управления риском неплатежа. Особенность работы с банковскими гарантиями, залогами, поручителями, гарантийными письмами и иными механизмами предотвращения дебиторской задолженности. Договор факторинга. Обеспечительный платеж. Страхование рисков неплатежей;
• Создание системы «обратной связи» на предприятии. Телефоны доверия, горячие линии, беседы с увольняющимися работниками, контакты с несостоявшимися поставщиками и иные способы получения обратной связи;
• Применение цифровых технологий в работе СБ.